江苏新宁现代物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议， 监事会第十九次会议于2012年12月14日召开，会议审议并通过决议如下：

1,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的完成时间延期至2013年12月31日， 同意将募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”的完成时间延期至2013年3月31日，项目实施地点和内容等不变。

2,审议通过《关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议;经审议， 董事会同意公司为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供不超过3000万元人民币的担保， 为苏州新宁国际货运代理有限公司在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任， 担保的范围包括其主债务，利息，违约金及损害赔偿金，担保期限为自担保协议签订之日起四年。

3,审议通过《关于投资设立全资子公司“重庆新宁捷通物流有限公司”的议案》;经审议，董事会同意公司以自有资金在重庆空港工业园区投资设立全资子公司“重庆新宁捷通物流有限公司”(具体名称以工商核准的名称为准)。拟设立公司注册资本为500万元人民币， 主要从事进出口货物的仓储和运输等业务(具体经营范围以工商核准的经营范围为准)。

4,审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。经审议， 公司拟召开2013年第一次临时股东大会，审议如下事项：关于为全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司提供担保的议案。

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